手机卡 电信网络诈骗团伙落网背后的“商机”(图)
手机卡背后的“商机”
只要去营业厅办理手机卡，就可以获得一笔钱。几天后，您可以取消它并再次申请。明知道天上掉馅饼不容易，还是有很多人用这种方式“帮朋友”。他们没想到的是，这些电话卡被用于电信网络诈骗。
2021年5月17日，江苏省江阴市检察院开办发卡代收售卡助诈骗团伙实施电信网络诈骗案一审宣判，吴立、傅峰、杨超以协助信息网络犯罪活动罪，被江阴市人民法院判处有期徒刑五个月至一年有期徒刑。
异常申请卡导致背叛卡链
2020年9月23日，江阴市某移动营业厅向警方报案称，近期有大量人员申领电话卡，且一次申领多张电话卡手机卡，十分可疑。接报后，民警在营业厅将一名前来补办手机卡的男子抓获。
经审讯，该男子称，经过上家的联系，他多次来申请电话卡，然后将电话卡卖给了他们两人，从中赚取了一些利润。民警顺势将杨超、谢强（分别处理）和最后的持卡人傅锋、吴立抓获。
据杨超交代，2020年9月17日，杨超在网上找兼职时，看到有人在群里发了一条获取手机卡的广告，200元一张新的实名手机卡。来钱没有门槛，杨超拉着好友谢强一起工作，通过联系好友、在朋友圈发广告或兼职群等方式吸引人来办卡。收到后手机卡方面，杨超、谢强根据群内持卡人傅锋、吴立提供的定位进行线下交易。事发时，两人已带人到营业厅办理手机卡60余张，获利1万余元。
“收到卡的人说，卡是用来点赞社交软件的，但是数量太多了，所以我还是有点怀疑的。”杨超解释说，当营业厅问为什么要申请多张卡，为什么重复申请频繁时，他会告诉所有持卡人以“家人需要大量使用手机”等理由回答办卡”、“与家人吵架扔掉原来的手机卡需要重新申请”、“为家里的老人申请”等原因。营业厅推诿过往。
据了解，在办卡过程中，所有开卡和套餐充值费用均由杨超和谢强共同承担。扣除这些费用后，每张卡还有100多元的利润。
手机卡背后的“黑科技”
经查，吴立并非单纯收卡，而是将其用于电信网络诈骗。 2017年，吴立因诈骗罪被判处三年有期徒刑，2020年8月刚出狱。出狱后，吴立想找个赚钱的路子。经一位老乡介绍，他发现自己可以通过买卖电话卡赚钱。后来，他在一个交流群里遇到了网友“复活”（真实身份还在调查中）。
《复活》让吴立帮他在淘宝上买了一个可以打电话的GOIP设备，并告诉他这是一个冒险的举动，最好用别人的身份证买。吴立按照《复活》的指示联系吴立购买GOIP设备，并找人帮忙领取手机卡。傅枫通过中间人联系了吴立。两人约定，傅枫收到手机卡后，会将手机卡卖给吴立。
吴立收到卡后，将获得的实名手机卡插入GOIP设备，然后在后台通过远程操作设置“东方复活”。经过测试，他得到了对应的端口号、账号和密码，并将端口号连接到网关。可以提供给别人打诈骗电话，一个账号对应一个手机号，吴立从中收取一定的费用。公安机关调出的聊天记录显示，吴立在别人打电话时必须保持手机开机，如果发现部分手机卡无法使用，必须立即更换新手机卡。 .
吴立购买的GOIP设备是一种虚拟拨号设备，是电信网络犯罪中常用的一种新型设备。该设备可同时用于几十甚至上百张手机SIM卡操作，操作员可通过遥控器完成拨号，实现“人机分离”，避免公众拦截安全机构和信号的可追溯性。
几名受害者被骗了数十万美元
经警方调查，2020年9月21日至24日，短短4天时间，查实6名受害人通过杨超等人获取的手机号码进行诈骗电话诈骗，损失惨重。金额超过 29 万元，但由于对方使用 GOIP 设备拨打电话，无法确定诈骗者的位置和真实身份。吴立被抓获时，侦查人员从他身边查获了两台GOIP设备、30多张手机SIM卡和卡套。
“我之所以让他们去无锡取电话卡，也是出于我老板的要求。”据吴立介绍，《东方崛起》对手机号码的位置有要求，不能是诈骗多发地区的手机号码。就是减少受骗者的防御心理。此外，杨超等人购买的手机卡均采用实名制处理，公安机关或反诈骗软件无法对其进行有效监控和拦截。
由于本案是江阴市检察院受理的第一起利用GOIP设备和手机卡帮助他人实施诈骗的案件手机卡，法院提前派员介入调查，加强后续指导。在批准抓捕的同时，建议侦查机关通过转账记录、受害人聊天记录等方式进行资金划拨，查明违法所得，还原欺诈行为，并厘清聊天记录中暗码字的含义，进一步巩固现有证据。
2021年1月26日，江阴市检察院以涉嫌协助信息网络犯罪活动罪对购买GOIP网关发射机和手机卡的三被告人吴立、付峰、杨超提起公诉。在办案过程中，公诉人耐心做好解释和推理工作，积极督促三被告人自愿签署认罪认罚宣誓书，并据此提出量刑建议，被本院采纳。法院。
检察官提醒，随着科技的发展，电信和网络犯罪的手段层出不穷。在提高警惕上当受骗的同时，要有隐私意识和监管意识。申请手机卡时，必须遵守实名制要求，杜绝手机卡买卖行为。不要为了一点利益或为了朋友而成为犯罪分子的帮凶。一张小小的手机 SIM 卡可能会对他人造成巨大的财产损失！ （本文提及的所有名字均为化名）
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